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“Asesorar y defender conforme a Derecho es nuestra profesión, hacerlo con honestidad nuestro compromiso”

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Nuestra historia-nuestro origen

Hace una década decidimos unir la experiencia y solidez académica con el talento y entusiasmo de la juventud; todo ello, con el eje de los valores compartidos y las virtudes ejercidas. Esta combinación ha dado como resultado una firma de abogados que ejercen el derecho con conocimiento, experiencia, ética y, al mismo tiempo, están conectados con la realidad.

 

Estamos comprometidos con las necesidades específicas de nuestros clientes y, por ello, hemos logrado convertirnos en un aliado de las empresas porque entendemos que el cumplimiento de la ley debe ir de la mano de la operación comercial.

 

Nuestra experiencia y vocación se enfoca en la prestación de servicios de capacitación, cumplimiento normativo y defensa legal en:

 

(I) prevención de lavado de dinero, y

 

(II) prevención de la responsabilidad penal de las empresas.

Soluciones

01.

Asesoría y acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero

02.

Análisis del Beneficiario Controlador

03.

Capacitación

04.

Confirmaciones
de criterio

05.

Cumplimiento de prevención de lavado de dinero en el sector financiero

06.

Defensa legal por imposición de multas y bloqueo de cuentas

07.

Desarrollo del derecho de autocorrección

08.

Programas de prevención del delito en personas morales

09.

Revisiones preventivas de cumplimiento

10.

Seguimiento y revisión mensual de expedientes para el envío de avisos

Contacto

Dra. Angélica Ortiz y Socios.

Teléfono: +52 (55) 59 80 53 44

Correo electrónico: contacto@aortizyasociados.com

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